Os 10 melhores golpes de bitcoin e como evitá -los

O preço do Bitcoin disparou para sua nova alta de todos os tempos várias vezes, enquanto estávamos escrevendo este artigo.

Tendo excedido US € 40.000 no início de 2022, Bitcoin atualmente está em torno de US € 60.000, embora, é claro, isso possa mudar a qualquer momento. Ainda assim, parece que o céu é o limite para o valor desta moeda e o hype que ele gera.

Durante o atual mercado em alta, muitos novos investidores buscam obter um lucro rápido, tornando -o um momento perfeito para os artistas de frEURe. Neste artigo, identificaremos os golpes mais comuns de bitcoin e mostraremos como você pode evitá -los e manter sua criptomoeda segura.

1. Scams de troca

A maioria dos investidores que desejam comprar seu primeiro BTC ou vendê -lo por lucro fará uma conta em uma das muitas trocas de criptomoedas por aí. Como o mercado está se expandindo continuamente, a necessidade de plataformas de troca também está crescendo.

Isso levou os golpistas a criar trocas falsas de bitcoin. Eles geralmente atraem usuários para suas plataformas frEURulentas, oferecendo melhores taxas de câmbio do que outros mercados, em vez de deixar a oferta e a demanda determinar o preço.

A frEURe de Bitcoin mais famosa com o envolvimento de uma troca falsa foi o BitKRX da Coréia do Sul. A troca se disfarçou de ramo da Legítima Exchange da Coréia (KRX) para ganhar a confiança dos usuários. Em 2017, os usuários do BITKRX relataram que seu BTC havia sido roubado. De fato, o valor exato do BTC roubado não é conhecido, mas sem dúvida valia milhões de dólares.

Para evitar esse tipo de golpe de bitcoin, pesquise a troca em que está interessado antes transferindo fundos. Use apenas trocas com uma boa reputação e aqueles que são recomendados por fontes oficiais. Para trocas e conselhos recomendados sobre o maneira mais segura de comprar bitcoin, você pode verificar esta lista no Site oficial do Bitcoin.

2. E -mails e sites de phishing

E -mails de phishing e sites de phishing representam dois lados da mesma moeda. Se você nunca encontrou nenhum deles, considere -se sortudo. Para manter as coisas dessa maneira, você deve entender como esses golpes funcionam.

Os e -mails de phishing tentam parecer e -mails oficiais de uma fonte confiável. Para os usuários do Bitcoin, um email de phishing pode parecer um email oficial de um banco, uma troca de criptomoedas ou outra fonte confiável.

Os golpes de phishing do Bitcoin sempre provocarão alguma ação sua. Por exemplo, eles podem pedir que você faça login em sua conta clicando no link no email. Isso pode comprometer as contas dos usuários e levar a um scammer usando suas credenciais para esvaziar suas carteiras de bitcoin.

A melhor maneira de garantir que você tenha recebido um e-mail oficial da empresa que entra em contato com você é verificar novamente o endereço do remetente, entrar em contato com a empresa por meio do e-mail oficial listado na página da Web ou procurar as mídias sociais ou o suporte oficial ao cliente da empresa canais.

Os e -mails de phishing geralmente vinculam sites de phishing que desejam enganar o bitcoin de você. Essas páginas da Web foram projetadas para roubar suas credenciais de nome e login ou infectar seu dispositivo com malware. A diferença entre esses sites e os reais pode ser difícil de identificar à primeira vista, que é com o que os golpistas contam para enganar as pessoas. Muitas vezes, esses sites aparecem até um resultado patrocinado nos mecanismos de pesquisa.

A menos que você tenha 100% de certeza de estar na página oficial, não faça login ou instale nada. Verifique duas vezes o endereço oficial do site e, se você não tiver certeza, pesquise novamente. Se você vir um resultado patrocinado na parte superior dos resultados da pesquisa, role para baixo para confirmar que é o site oficial. Marque a página oficial de qualquer serviço que você use regularmente.

3. Foldos gratuitos de oferta de bitcoin

Isso deve ser óbvio, mas não dói se lembrar de que não existe um almoço grátis. Se você se deparar com uma oferta de "Bitcoin gratuita", é quase certamente uma farsa.

Em 2022, um dos golpes mais famosos desse tipo aconteceu quando o Twitter foi invadido. Os relatos de Coindesk, Binance, Elon Musk, Bill Gates e até Barack Obama e Joe Biden foram usados pelos imitadores para espalhar essa frEURe.

O golpe se ofereceu para dobrar o dinheiro enviado ao endereço do Scammer BTC. É um lembrete de que, se algo parece bom demais para ser verdadeiro, geralmente é.

4. Moedas e ICOs falsas

De acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) e a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC (entre os golpes de criptomoeda mais prejudiciais, são aqueles que envolvem Moedas e ICOs frEURulentas (ofertas iniciais de moedas).

Com o mercado de criptomoedas em expansão, encontrar e investir no "Next Bitcoin" é extremamente atraente para os investidores. No entanto, você nunca pode ter certeza de que seus investimentos em criptomoedas serão bem -sucedidos. Se você decidir investir em altcoins, tenha cuidado com possíveis golpes.

A maioria dos scam altcoins possui um site ostensivo com a grande comunidade que apoia o projeto. Isso foi projetado para criar FOMO (medo de perder), um efeito que pode levar você a fazer um investimento imprudente da OIC e apoiar uma moeda de golpe. Os golpistas abandonam o projeto, fugindo com o dinheiro, deixando os investidores altos e secos.

Alguns scam altcoins podem realizar uma Airdrop - uma distribuição de moedas/tokens gratuitos. Uma Airdrop pode criar uma imagem inflada do interesse real do mercado na moeda ou no token, que impulsiona a FOMO nos investidores, enquanto os maiores titulares acabam despejando sua parte para obter lucro.

Então, o que você pode fazer para evitar esses tipos de golpes? Mantenha -se informado, desconfie de promessas excessivamente ambiciosas e nunca investe mais dinheiro do que você pode perder.

5. Esquemas Bitcoin Ponzi

Os esquemas de Ponzi prometem um retorno do investimento para um depósito inicial. Qualquer esquema de Ponzi leva dinheiro de novos investidores para fornecer pagamentos de juros aos anteriores.

Infelizmente, o espaço de criptomoeda não é imune a esses tipos de maus atores. Vários esquemas ofereceram retornos incríveis sobre investimentos iniciais, prometendo se tornar melhor e mais lucrativo que o Bitcoin.

Onecoin foi o maior golpe no mercado de criptomoedas, com um total de cinco bilhões de dólares roubados de investidores. O fundador de uma moeda, a nacional búlgara Ruja Ignatova, criou um esquema clássico da pirâmide, onde os apoiadores supostamente ganhariam mais com cada novo investidor que eles trouxeram. O fundador dessa frEURe de criptomoeda ainda é procurado pela aplicação da lei, enquanto seus cúmplices e parceiros de negócios foram presos.

O BitConnect foi outra representação de golpes de investimento que ofereceram retornos irreais; Os investidores receberam 40% de juros por mês. De acordo com essa matemática, alguém que investiu US € 1.000 ganharia mais de US € 50 milhões em menos de três anos.

Para fazer isso, você foi obrigado a comprar e bloquear tokens BCC para que eles pudessem obter lucro graças ao bot de negociação. Um dos primeiros críticos do BitConnect, Vitalik Buterin, apontou que esse era um esquema de Ponzi. EthereumO co-fundador estava correto e esse golpe de criptografia terminou com a maioria dos investidores que relatam perdas: US € 3,5 bilhões no total.

Esses tipos de golpes superam de tempos em tempos, por isso vale a pena ser informado e saber como reconhecê -los. As promessas de enormes margens de lucro são a primeira bandeira vermelha que deve fazer uma pausa. Lembre -se de que os esquemas de Ponzi inevitavelmente terminam com os investidores perdendo seu dinheiro.

6. Esquemas de bomba e despejo

Um esquema de criptografia cujas origens podem ser rastreadas até a Bolsa de Valores é um esquema de bomba e despejo. É quando os artistas organizados aumentam artificialmente o preço de um estoque de baixo valor ou, neste caso, um altcoin. Embora esse não seja um golpe direto de Bitcoin, ainda faz com que outros investidores percam.

Um esquema como esse geralmente anda de mãos dadas com criptomoedas direcionadas de xelim, o que é feito espalhando notícias falsas e encontrando celebridades para endossar e deixar depoimentos.

Isto por sua vez atrai novos investidores E aumenta ainda mais o preço da criptomoeda, mesmo que isso não reflita seu valor real. Os artistas de frEURe esperam o momento em que o preço é alto o suficiente para despejar sua parte. Os investidores regulares ficam segurando a criptomoeda inútil na maioria dos casos.

7. E -mails de chantagem

Outro tipo bem conhecido de golpe é um email de chantagem de Bitcoin. O scammer envia uma mensagem alegando ter obtido suas informações confidenciais, mais comumente hackeando seu computador e controlando -o com um protocolo de desktop remoto. Eles normalmente afirmam ter infectado seu computador com os teclados e fizeram gravações de vídeo, assumindo sua webcam.

Os golpistas exigem bitcoins em troca de destruir o material e não distribuir o conteúdo comprometido a todos em seus contatos de e -mail e em suas redes sociais. Esses tipos de golpistas de criptomoeda usam listas de e -mail obtidas ilegalmente e vazaram dados do usuário e tentam enganar muitas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, as chances são de que os golpistas não tenham um material comprometedor para chantagear você.

8. Malware e ransomware

Se os golpes de criptografia não são suficientes, agora também existem vírus que têm como alvo as teclas da carteira de Bitcoin ou o BTC que você mantém lá. O software malicioso se tornou ainda mais inovador, e isso é especialmente verdadeiro para vários tipos de malware e ransomware.

Os hackers usam esses tipos de vírus para acessar suas redes de computadores e roubar informações. Estes podem ser seus detalhes pessoais, como números de cartão de crédito ou, no caso do Bitcoin, sua chave privada. Os links mais óbvios que contêm esse tipo de malware afirmam que eles permitirão que você minere o Bitcoin gratuitamente. Ao baixar esses arquivos, um scammer Bitcoin terá acesso às suas informações privadas.

Lembre -se de que, independentemente das promessas impressionantes que você vê, você não poderá minerar efetivamente o Bitcoin com seu computador de mesa ou laptop comum. O Bitcoin requer hardware dedicado chamado Miners ASIC (circuito integrado específico do aplicativo). A última vez que o Bitcoin foi seriamente extraído com CPUs ou GPUs, uma pizza de Papa John custou cerca de 10.000 BTC.

Outro tipo de vírus associado ao Bitcoin é o ransomware. Esse tipo de malware criptografa arquivos no seu computador ou bloqueia você de usar seu dispositivo completamente. Depois disso, exige que você pague um resgate no Bitcoin para decodificar seus dados ou desbloquear seu computador. Como é o caso de outras frEURes de Bitcoin, o pagamento do resgate do BTC não garante que o hacker desbloqueie seu computador ou descriptografará suas informações.

O conselho mais útil aqui é instalar a proteção de antivírus e malware em seu computador e outros dispositivos. Mesmo os antivírus gratuitos podem ajudar a evitar ser enganados e economizar a dor de cabeça que se seguiu.

No entanto, se o dano já estiver feito e seu computador estiver infectado, não pague o resgate. Procure ajuda de um especialista em TI, que deve poder remover o ransomware do dispositivo aflito.

9. golpes de mineração em nuvem

Se você passou alguns minutos aprendendo sobre o Bitcoin, já ouviu falar de mineração. A mineração de Bitcoin é na verdade o processo de verificação de transações de Bitcoin, o que requer uma enorme quantidade de energia e eletricidade de computação.

Alguns serviços oferecerão a mineração do Bitcoin para você por uma taxa fixa usando a infraestrutura deles. Não há nada de errado com isso em si, mas os supostos retornos de alugar energia de hash de um serviço de mineração em nuvem geralmente são irrealistas.

Uma dessas plataformas que oferecia serviços de mineração de criptomoedas foi a Bitclub Network, que operava de abril de 2014 a dezembro de 2019. O dinheiro dos investidores foi solicitado em troca de ações da Cryptocurrency Mining Pools, e os usuários foram recompensados por recrutar novos investidores no esquema.

No entanto, a rede Bitclub estava operando um golpe de mineração em nuvem. Os frEURadores por trás do negócio manipularam os números para mostrar que estavam ganhando mais do que eram realmente. No final, eles receberam US € 722.000.000 em bitcoin de investidores.

Se você estiver interessado em investir no Bitcoin, é melhor comprar o BTC de uma troca confiável, em vez de investir em um serviço de mineração em nuvem. Mesmo que o serviço não seja uma farsa, a lucratividade da mineração flutua, dependendo do valor de mercado e, com tantas variáveis para rastrear, é difícil saber se você está conseguindo um bom negócio.

10. Reunião pessoalmente

Você pode pensar que, ao vender pessoalmente o Bitcoin, evitará os perigos da negociação on -line. No entanto, os golpes de negociação de bitcoin nem sempre acontecem online.

Se você está conhecendo um comprador desconhecido, o risco de ser roubado ou se machucar é bastante alto. Outra tática que os homens geralmente empregam é usar dinheiro falsificado para comprar bitcoin de você.

Para evitar esses riscos, tente encontrar uma plataforma P2P (ponto a ponto) para trocar fundos, em vez de correr o risco de encontrar uma parte maliciosa pessoalmente. Uma rede ponto a ponto fornece segurança e privacidade, e a maioria deles não aplica as políticas de seu cliente (KYC) ou lavagem de dinheiro (AML).

Conhecer a frEURe de criptomoedas quando você vê

O dinheiro atrai golpistas, e o Bitcoin é o alvo perfeito para os artistas de frEURe. A principal diferença é por causa de nossa longa experiência com dinheiro fiduciário, sabemos que tipo de truque esperar e como evitá -lo.

Se o seu cartão de crédito for roubado ou uma compra frEURulenta for feita, você sabe como entrar em contato com seu banco e resolvê -lo. Se você carregar dinheiro em você, sabe não deixá -lo sair do seu bolso de trás.

Se você estiver usando o Bitcoin, precisa aprender a mantê -lo seguro e reconhecer quando alguém está tentando lhe dar. É por isso que entender os golpes de Bitcoin mais comuns ajudará você a lidar com a criptografia tão facilmente quanto as moedas fiduciárias.

Perguntas frequentes

1. Como funcionam os golpes de bitcoin?

Todos os golpes de bitcoin têm uma coisa em comum: eles o aliviam do seu bitcoin suado, se você for descuidado. A maioria desses esquemas não é nova no mercado de criptomoedas, mas são golpes clássicos que evoluíram com a tecnologia.

Entre eles estão os esquemas de Ponzi ou pirâmide, que se disfarçam de empresas legítimas, mas enganam você do seu Bitcoin. Também existem muitas promoções falsas que oferecem bitcoin gratuitas se você enviar alguns de seus próprios endereços do BTC para golpistas. Você pode evitá -los se se lembrar que não existe um almoço grátis.

Embora não exista uma lista definitiva de bitcoin à qual você possa se referir, você pode usar nosso guia para se familiarizar com os golpes mais comuns.

2. Como você pode contar um scammer Bitcoin?

Uma maneira infalível de identificar alguém como um scammer Bitcoin ou um impostor é se eles oferecem bitcoin gratuito. Se você se lembra disso, é muito menos provável que seja enganado e acabar de mãos vazias.

Em 2022, o Twitter foi hackeado e contas de usuários verificados - variando de Elon Musk a Joe Biden - se ofereceu para devolver o dobro da quantidade de bitcoin para quem o envia. Parece loucura que alguém se apaixonasse por um golpe tão claro, mas, infelizmente, funciona.

Esse tipo de farsa de bitcoin é a mais comum, mas felizmente também é o mais fácil de identificar.

3. Existem golpes de bitcoin?

Infelizmente, existem golpistas e tubarões circulando todas as indústrias lucrativas que procuram vítimas, e o Bitcoin não é diferente.

4. Você pode recuperar o bitcoin de um scammer?

Retirar o bitcoin de um scammer é ainda mais difícil do que recuperar a moeda fiduciária roubada. No entanto, existem quatro maneiras pelas quais você pode tentar recuperar seu BTC:

1. Se você perder seus fundos para plataformas frEURulentas de investimento em criptomoedas, ameaçar ações legais ou relatar empresas ao governo ou às autoridades financeiras é o melhor primeiro passo.
2. Registrar uma reclamação às autoridades financeiras apropriadas.
3. Tente encontrar ajuda online e veja se outras pessoas conseguiram resolver o mesmo problema.
4. Contrate especialistas em recuperação do BTC. Os golpes de bitcoin deixam informações de transação no blockchain, que atua como um livro público. Com essas informações, os especialistas podem rastrear o ladrão.